पेरिस, 19 सितंबर 2024-भारत ने एफएटीएफ पुनर्गठन में एक उच्च स्तरीय तकनीकी अनुपालन हासिल किया है और अवैध वित्त से निपटने के लिए खदानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और वित्तीय प्रणाली बढ़ती रहती है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी, एस;

अवैध वित्त से निपटने के लिए देश के उपायों का एक संयुक्त FATF-APG-EAG आकलन यह निष्कर्ष निकालता है कि भारत ने एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और और और और त्रुटिवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) ढांचे को लागू किया है, जो अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है, जिसमें जोखिम समझना, एक्सेस शामिल है। लाभकारी स्वामित्व की जानकारी और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना।

भारत आबादी से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसमें सबसे बड़ा प्रवासी है। देश के भीतर, ये जोखिम मुख्य रूप से धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिसमें साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है। जैसे कि मानव तस्करी और तस्करी को खींचें।

भारत गंभीर आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के खतरों का सामना करता है, जिसमें आईएसआईएल या अल कायदा से संबंधित है। आतंकवादी फाइनेंसर।

देश को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गैर-लाभकारी क्षेत्र को दुर्व्यवहार करने वाले उपायों को लक्षित करने वाले उपायों को फिनिंगिंगिंगिंग से दुर्व्यवहार करने से जोखिम-आधारित एक pproach के अनुरूप लागू किया जाता है, जिसमें उनके आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर गैर-प्रोफिट ऑर्गेनिस के लिए चालन आउटरीच शामिल है।इंदौर निवेश

भारत ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, बैंकों के साथ आबादी की समस्या को दोगुना करने, ग्रैरेनकेन डिग इटाल भुगतान प्रणालियों को प्रोत्साहित करने और छोटे खातों के लिए सरलीकृत परिश्रम का उपयोग करने के लिए, इन प्रयासों ने वित्तीय पारदर्शिता का समर्थन किया है। /CFT प्रभाव।

भारतीय प्रणाली के आकार और संभावित जटिलता के बावजूद, भारतीय अधिकारियों ने इलिटिट फाइनेंसिया एल प्रवाह से निपटने वाले मामलों पर प्रभावी ढंग से सहयोग किया और समन्वयित किया, जिसमें फाइनिशल इंटर्स का उपयोग भी शामिल है। प्रसार वित्तपोषण के लिए वित्तीय प्रतिबंध।

भारतीय अधिकारियों के पास सभी प्रासंगिक हितधारकों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और परियोजना, हेस जोखिम का एक व्यापक आधार है।

वित्तीय क्षेत्र में जोखिम और निवारक उपायों के आवेदन का एक अच्छा उपक्रम है, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, कुछ अन्य एस मॉलर वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्थोब कम।

वित्तीय संस्थान राजनीतिक उजागर व्यक्तियों (पीईपी) के लिए बढ़ाया उपायों को लागू करने के लिए कदम उठा रहे हैं, हालांकि, भारत को एक तकनीकी अनुपालन व्यक्ति से घरेलू पीईपीएस के सी सी ओवरएज की कमी के कारण की आवश्यकता है। , और क्षेत्रों के माध्यम से पर्यवेक्षण, एक प्रारंभिक चरण में है।

इसका पालन करें, भारत को "रेगुला फॉलो-अप" में रखा गया है और प्रक्रियाओं के अनुरूप, तीन वर्षों में प्लेनरी को वापस रिपोर्ट करेगा। 

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पेरिस, 19 सितंबर 2024-भारत ने एफएटीएफ पुनर्गठन में एक उच्च स्तरीय तकनीकी अनुपालन हासिल किया है और अवैध वित्त से निपटने के लिए खदानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और वित्तीय प्रणाली बढ़ती रहती है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी, एस;

अवैध वित्त से निपटने के लिए देश के उपायों का एक संयुक्त FATF-APG-EAG आकलन यह निष्कर्ष निकालता है कि भारत ने एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और और और और त्रुटिवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) ढांचे को लागू किया है, जो अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है, जिसमें जोखिम समझना, एक्सेस शामिल है। लाभकारी स्वामित्व की जानकारी और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना।

भारत आबादी से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसमें सबसे बड़ा प्रवासी है। देश के भीतर, ये जोखिम मुख्य रूप से धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिसमें साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है। जैसे कि मानव तस्करी और तस्करी को खींचें।

भारत गंभीर आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के खतरों का सामना करता है, जिसमें आईएसआईएल या अल कायदा से संबंधित है। आतंकवादी फाइनेंसर।

देश को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गैर-लाभकारी क्षेत्र को दुर्व्यवहार करने वाले उपायों को लक्षित करने वाले उपायों को फिनिंगिंगिंगिंग से दुर्व्यवहार करने से जोखिम-आधारित एक pproach के अनुरूप लागू किया जाता है, जिसमें उनके आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर गैर-प्रोफिट ऑर्गेनिस के लिए चालन आउटरीच शामिल है।

भारत ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, बैंकों के साथ आबादी की समस्या को दोगुना करने, ग्रैरेनकेन डिग इटाल भुगतान प्रणालियों को प्रोत्साहित करने और छोटे खातों के लिए सरलीकृत परिश्रम का उपयोग करने के लिए, इन प्रयासों ने वित्तीय पारदर्शिता का समर्थन किया है। /CFT प्रभाव।

भारतीय प्रणाली के आकार और संभावित जटिलता के बावजूद, भारतीय अधिकारियों ने इलिटिट फाइनेंसिया एल प्रवाह से निपटने वाले मामलों पर प्रभावी ढंग से सहयोग किया और समन्वयित किया, जिसमें फाइनिशल इंटर्स का उपयोग भी शामिल है। प्रसार वित्तपोषण के लिए वित्तीय प्रतिबंध।कोलकाता निवेश

भारतीय अधिकारियों के पास सभी प्रासंगिक हितधारकों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और परियोजना, हेस जोखिम का एक व्यापक आधार है।

वित्तीय क्षेत्र में जोखिम और निवारक उपायों के आवेदन का एक अच्छा उपक्रम है, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, कुछ अन्य एस मॉलर वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्थोब कम।

वित्तीय संस्थान राजनीतिक उजागर व्यक्तियों (पीईपी) के लिए बढ़ाया उपायों को लागू करने के लिए कदम उठा रहे हैं, हालांकि, भारत को एक तकनीकी अनुपालन व्यक्ति से घरेलू पीईपीएस के सी सी ओवरएज की कमी के कारण की आवश्यकता है। , और क्षेत्रों के माध्यम से पर्यवेक्षण, एक प्रारंभिक चरण में है।

इसका पालन करें, भारत को "रेगुला फॉलो-अप" में रखा गया है और प्रक्रियाओं के अनुरूप, तीन वर्षों में प्लेनरी को वापस रिपोर्ट करेगा।